反洗錢規(guī)定存多少錢要留存身份證
存錢需要帶身份證嗎？為什么去銀行存錢需要身份證而取錢不需要身份證呢？支付機(jī)構(gòu)的反-洗錢upload身份證會(huì)怎么樣這是相關(guān)法規(guī)的要求。根據(jù)《支付機(jī)構(gòu)反-洗錢和反恐怖融資管理辦法》等法律法規(guī)的要求，繼續(xù)使用網(wǎng)上支付需要根據(jù)頁面提示上傳身份證照片，所有身份證及交易信息均受到嚴(yán)格保護(hù)，根據(jù)《支付機(jī)構(gòu)反-洗錢和反恐怖融資管理辦法》等法律法規(guī)的要求，滿足以下任一條件的用戶需求留存-3/影印。1、...身份證在業(yè)務(wù)辦理結(jié)束后,客戶的交易信息,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存多少...根據(jù)反-洗錢法的規(guī)定，客戶的交易信息應(yīng)保存在金融機(jī)構(gòu)...
更新時(shí)間：2023-08-13標(biāo)簽： 錢要洗錢留存身份證反洗錢規(guī)定存多少錢要留存身份證 全文閱讀