存錢(qián)需要帶身份證嗎？為什么去銀行存錢(qián)需要身份證而取錢(qián)不需要身份證呢？支付機(jī)構(gòu)的反-洗錢(qián)upload身份證會(huì)怎么樣這是相關(guān)法規(guī)的要求。根據(jù)《支付機(jī)構(gòu)反-洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》等法律法規(guī)的要求，繼續(xù)使用網(wǎng)上支付需要根據(jù)頁(yè)面提示上傳身份證照片，所有身份證及交易信息均受到嚴(yán)格保護(hù)，根據(jù)《支付機(jī)構(gòu)反-洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》等法律法規(guī)的要求，滿足以下任一條件的用戶需求留存-3/影印。

根據(jù)反-洗錢(qián)法的規(guī)定，客戶的交易信息應(yīng)保存在金融機(jī)構(gòu)留存且期限一般為15年。(一)客戶身份信息自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易入賬當(dāng)年起至少保存5年。(二)交易記錄自記錄交易之年起至少保存5年。客戶的身份資料和交易記錄與柜面洗錢(qián)正在調(diào)查的可疑交易活動(dòng)有關(guān)，且柜面洗錢(qián)調(diào)查在前款規(guī)定的最低保存期限屆滿時(shí)尚未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存至柜面洗錢(qián)調(diào)查結(jié)束時(shí)。

親愛(ài)的很高興回答你的問(wèn)題。微信連續(xù)10天超過(guò)5000就不上傳身份證也不影響。微信錢(qián)包里的錢(qián)超過(guò)5000元十天，沒(méi)有也沒(méi)關(guān)系身份證。不會(huì)給你凍的。微信錢(qián)包里的錢(qián)?？梢苑艓兹f(wàn)塊錢(qián)。沒(méi)什么。只是每次給微信發(fā)紅包，嗯，不能超過(guò)200。如果超過(guò)200，那肯定是轉(zhuǎn)了。

大額計(jì)數(shù)器洗錢(qián)交易標(biāo)準(zhǔn)為:1。法人、其他組織與個(gè)體工商戶之間的單筆轉(zhuǎn)移支付超過(guò)一百萬(wàn)元的；2、單筆現(xiàn)金支付超過(guò)二十萬(wàn)元，包括現(xiàn)金存款、現(xiàn)金取款、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金銀行本票支付；3.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與個(gè)人銀行結(jié)算賬戶、單位銀行結(jié)算賬戶之間金額超過(guò)20萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬等交易。依法對(duì)洗錢(qián)依法履行職責(zé)或義務(wù)所獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密；除依法規(guī)定外，不得向任何單位和個(gè)人提供。

這是相關(guān)規(guī)定的要求，不會(huì)影響。根據(jù)《支付機(jī)構(gòu)反-洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》等法律法規(guī)要求，您需要根據(jù)頁(yè)面提示上傳身份證照片后，才能繼續(xù)使用網(wǎng)上支付功能。所有身份證及交易信息均受到嚴(yán)格保護(hù)。根據(jù)《支付機(jī)構(gòu)反-洗錢(qián)、反恐怖融資管理辦法》等法律法規(guī)的要求，符合以下任一條件的用戶需留存 身份證影印。(一)個(gè)人客戶辦理單筆收付金額1萬(wàn)元人民幣以上或等值1000美元以上外幣的支付業(yè)務(wù)；

(三)個(gè)人客戶所有賬戶資金余額連續(xù)10日超過(guò)人民幣5000元或等值1000美元的外幣；(四)通過(guò)取得網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品銷售資格的網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)買賣金融產(chǎn)品；(五)中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他情形?！吨Ц稒C(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》第十一條網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)為客戶開(kāi)立支付賬戶時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，登記客戶身份基本信息，并通過(guò)合理方式核查客戶基本信息的真實(shí)性。

1。法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間金額在100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)移支付；2.金額在1萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金存款、現(xiàn)金取款和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票和現(xiàn)金本票；3.《中華人民共和國(guó)反-洗錢(qián)法》第五條個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額在1萬(wàn)元以上的資金劃轉(zhuǎn)，應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反-洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)所獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密；除依法規(guī)定外，不得向任何單位和個(gè)人提供。

司法機(jī)關(guān)依據(jù)本法取得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(qián)刑事訴訟。有哪些常用的擴(kuò)展信息的方法:洗錢(qián)？1.存款，即把非法取得的現(xiàn)金存入銀行；2、通過(guò)一系列復(fù)雜繁瑣的交易，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金和證券交易、跨國(guó)資金轉(zhuǎn)移等。，掩蓋真實(shí)的貨幣來(lái)源，使其合法化；3.將資金以合法形式返還給犯罪分子。此外，洗錢(qián)還有很多其他方式可以購(gòu)買房產(chǎn)、珠寶、古董等。，然后將其轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)。

我在銀行工作，很樂(lè)意為你回答這個(gè)問(wèn)題。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，用戶去銀行開(kāi)戶或存定期存單，銀行需要根據(jù)客戶身份證 Lai 留存，提供必要的信息，這也是落實(shí)央行和銀監(jiān)會(huì)個(gè)人賬戶實(shí)名制規(guī)定的必要措施，也是對(duì)洗錢(qián)。那么為什么客戶去銀行取錢(qián)只是拿卡或者存折，而不是身份證？那是因?yàn)殂y行業(yè)的規(guī)定是客戶持存款證明和密碼辦理業(yè)務(wù)，銀行視為賬戶所有人的行為。

有些有用，有些沒(méi)用。用戶去銀行存錢(qián)。如果存款不足5萬(wàn)元，則不必身份證；如果是5萬(wàn)元以上，需要拿著身份證去銀行辦理；對(duì)于部分無(wú)卡優(yōu)惠的押金，還要求用戶提供身份證。但當(dāng)戶主存款金額為10000(含)至50000(不含)時(shí)，各網(wǎng)點(diǎn)在實(shí)際業(yè)務(wù)操作過(guò)程中可能會(huì)要求業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員出示身份證張，所以建議您去柜臺(tái)存取款時(shí)隨身攜帶身份證張。

你身上沒(méi)帶存款身份證你也可以在自動(dòng)取款機(jī)上存款。ATM存款沒(méi)有限額，只要查卡號(hào)就可以了，一次只能存一萬(wàn)，金額大的話要分多次存。比如你存10萬(wàn)，你要分10次存，但是ATM機(jī)只能識(shí)別百元鈔票，不能識(shí)別小額鈔票。需要注意的是，如果身份信息沒(méi)有更新，沒(méi)有身份證，是不能存款的，因?yàn)楦鶕?jù)最新的反撥錢(qián)要，每個(gè)人的身份信息都必須更新，才能進(jìn)行業(yè)務(wù)，你必須回去帶身份證才能存。