反洗錢銀行需要做什么，金融機構(gòu)主要承擔哪些反洗錢義務
金融機構(gòu)主要承擔哪些反洗錢義務2，金融機構(gòu)應履行哪些反洗錢義務3，金融機構(gòu)應當履行哪些反洗錢義務1，金融機構(gòu)主要承擔哪些反洗錢義務（一）合法審慎原則，是指金融機構(gòu)應當依法并且審慎地識別可疑交易，做到不枉不縱，不得從事不正當競爭，妨礙反洗錢義務的履行。（二）保密原則，是指金融機構(gòu)及其工作人員應當保守反洗錢工作秘密，不得違反規(guī)定將有關反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員。（三）與司法機關、行政執(zhí)法機關全面合作原則，是指金融機構(gòu)應當依法協(xié)助、配合司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動，依照法律、行政法規(guī)等有關規(guī)定...
更新時間：2024-04-24標簽： 反洗錢銀行需要做什么反洗錢銀行需要做什么 全文閱讀