反洗錢怎么做，反洗錢培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容
反洗錢培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容多項(xiàng)選擇題:反洗錢培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容()A、基礎(chǔ)知識(shí)B、法律法規(guī)培訓(xùn)C、業(yè)務(wù)操作D、法律、財(cái)會(huì)等綜合性知識(shí)培訓(xùn)答案:abcd2，對(duì)員工開展反洗錢培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)遵循什么原則不明白啊==！1合規(guī)與技能制度2.合規(guī)與實(shí)踐制度3.預(yù)防與實(shí)用制度4.預(yù)防與監(jiān)控制度3，金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢客戶身份識(shí)別工作應(yīng)遵循哪些原則客戶身份識(shí)別制度的主要復(fù)原則是：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制制度，遵循“了解你的客戶”的原則，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易2113，...
更新時(shí)間：2023-02-25標(biāo)簽： 反洗錢怎么做反洗錢怎么培訓(xùn) 全文閱讀