怎么核實(shí)客戶銀行流水，銀監(jiān)會(huì)怎么檢查客戶資金流向

來源：整理時(shí)間：2022-12-25 21:29:43 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

1，銀監(jiān)會(huì)怎么檢查客戶資金流向

同問。。。

股票軟件都能查資金流向，如果銀監(jiān)會(huì)不能查那就怪了

銀監(jiān)會(huì)怎么檢查客戶資金流向

2，工資的銀行流水怎么看出來真假

工資的銀行流水就是這樣的，即使轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，流水上也是只顯示轉(zhuǎn)賬金額，日期等信息而已，不會(huì)顯示對(duì)方賬號(hào)的。您現(xiàn)在的情況，只能證明您有過工資收入，及對(duì)工資收入金額的一個(gè)證明。如果想證明您的工作單位或勞動(dòng)關(guān)系，您可以叫公司開證明或者用您手中的勞動(dòng)合同來證明。虛假流水辨別：虛假流水辨別-電話核實(shí)電話核實(shí)主要抽核大額的進(jìn)賬項(xiàng)目和結(jié)息是否與提供的流水一致，并核對(duì)戶名。了解信貸知識(shí)請(qǐng)加“信貸金融家”。（1）個(gè)人流水：除了以下所列出的幾個(gè)銀行的特殊情況外,大多數(shù)銀行都可讓客戶提前通過電話直接開通電話查詢功能。特殊情況：a.中國銀行不可以通過電話直接開通查詢功能，只能柜臺(tái)開通電話銀行。了解信貸知識(shí)請(qǐng)加“信貸金融家”。b.廣發(fā)銀行通過電話只能查詢最近10筆,若無法滿足查詢范圍，可指導(dǎo)客戶或讓客戶自行通過網(wǎng)上注冊(cè)開通免U盾的網(wǎng)銀（不用去柜臺(tái)開通,直接電腦可注冊(cè)）。c.興業(yè)銀行存折不可以開通電核查詢功能，但銀行卡可以通過電話開通查詢。（2）對(duì)公流水：對(duì)公流水一律不可通過電話直接開通查詢，需讓客戶提前去柜臺(tái)開通電話銀行、網(wǎng)銀或者由服務(wù)人員陪同至開戶行打印。虛假流水辨別-電話核實(shí)在核實(shí)農(nóng)村合作銀行流水的時(shí)候，個(gè)人的電話查詢密碼是需要輸入個(gè)人身份證號(hào)碼的，一般是15位身份證的后6為或是18位身份證號(hào)碼的12至17位。了解信貸知識(shí)請(qǐng)加“信貸金融家”。一般電話銀行查詢密碼都是可以再電話上即時(shí)開通的，但是中國銀行必須要求客戶事先到銀行柜面進(jìn)行開通的。虛假流水辨別-電話核實(shí)經(jīng)驗(yàn)分享虛假流水辨別-網(wǎng)銀核實(shí)網(wǎng)上銀行的開通一般都需要客戶事先在銀行柜面開通好，才能進(jìn)行核實(shí)工作。了解信貸知識(shí)請(qǐng)加“信貸金融家”。一般網(wǎng)上核實(shí)流水都會(huì)有戶名和卡號(hào)，較為安全方便。在核實(shí)時(shí)需要注意：1.核實(shí)時(shí)盡量通過客服的電腦操作2.確保銀行網(wǎng)址的真實(shí)性，準(zhǔn)確性虛假流水辨別-柜面核實(shí)一般個(gè)人流水都是采用電話核實(shí)和網(wǎng)上核實(shí)的，但在這兩鐘方法都無法查詢到的情況下，則客服人員親自需要陪同客戶到銀行柜面拉取流水，以驗(yàn)證流水的真實(shí)性。在客戶提供的對(duì)公流水沒有開通網(wǎng)上銀行的情況下，可以打電話至銀行柜面進(jìn)行核實(shí)。了解信貸知識(shí)請(qǐng)加“信貸金融家”。致電銀行柜面核實(shí)的方法風(fēng)險(xiǎn)比較大，為了防止中介公司包裝參與，需要注意一下幾點(diǎn)：1.客戶提供的銀行網(wǎng)點(diǎn)或者客戶經(jīng)理的號(hào)碼，必須經(jīng)過核實(shí)2.通過114查詢銀行網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼進(jìn)行電話核實(shí)3.電話核實(shí)必須通過客服電話，全程錄音，以備之后查詢

工資的銀行流水怎么看出來真假

3，如何查詢網(wǎng)上銀行流水和征信求操作步驟

去銀行柜臺(tái)直接問他要，人多的話要排隊(duì)。這項(xiàng)服務(wù)免費(fèi)，打印流水需要時(shí)間，還得看你要多少，要的越多，等待時(shí)間越長。

首先宜信不是擔(dān)保公司，如果有人告訴你他們是宜信擔(dān)保公司，那么你遇到騙子了。其次電話和網(wǎng)銀查詢流水明細(xì)需要本人在場(chǎng)，不可能在你不知情的前提下完成，但一般來說機(jī)構(gòu)會(huì)要求借款人在場(chǎng)一起通過電話或網(wǎng)銀查詢的。

如何查詢網(wǎng)上銀行流水和征信求操作步驟

4，如何審查銀行流水深度分析

我們談及信貸和抵押貸款，需要提供的材料之一必有銀行流水這一項(xiàng)，不管是銀行放款還是私人資方配資。出借方考慮到貸款出借風(fēng)險(xiǎn)，必須考慮借款人的還款能力，而界定借款人還款能力，主要還是看其銀行流水。基本要素眾所周知，狹義的流水主要是指銀行流水，包括對(duì)私和對(duì)公流水，兩者的基本要素沒有太大差異，主要內(nèi)容包括賬號(hào)、戶名、交易日期、借方金額（支出）、貸方金額（收入）、交易摘要、交易對(duì)象等內(nèi)容。分析內(nèi)容（1）流水真?zhèn)? 在對(duì)流水進(jìn)行分析之前，首先需要確認(rèn)客戶提供的流水是否真實(shí)，否則一切分析都是空中樓閣，可以從以下幾個(gè)方面分析其真?zhèn)巍? 第一，紙張：很多銀行的流水都用專門的紙張進(jìn)行打??；第二，姓名和賬號(hào)等重要信息是否完整和準(zhǔn)確，可以通過電話銀行驗(yàn)證真?zhèn)涡裕? 第三，銀行公章是否清晰和正常，可以通過向銀行撥打電話詢問客戶是否在那里打過流水。這類情況比較少見，一般由中介推薦的客戶比較容易出現(xiàn)此類情況，需要特別關(guān)注。（2）交易頻率查看流水中一定周期內(nèi)客戶的交易次數(shù)是否與生意資金往來的基本規(guī)律相符，比如一個(gè)開超市老板的流水每日的現(xiàn)金存取有10多次，這個(gè)與其生意的資金往來規(guī)律不太符合，需要向客戶詢問其原因，分析其解釋的合理性。（3）交易金額查看流水中的交易金額是否有異常，包括兩個(gè)方面。其一，是否有明顯異常與日常結(jié)算或者生意規(guī)模的大額資金往來,比如流水中日常交易金額都在10萬以內(nèi)，有一筆100萬的交易，就需要關(guān)注；其二，是否有時(shí)間規(guī)律的相同金額的交易金額。如有上述情況，需要和客戶詢問具體的交易對(duì)象和原因。（4）交易對(duì)象查看流水中每筆交易對(duì)象，主要包括與日常經(jīng)營相關(guān)和無關(guān)的交易對(duì)象。和經(jīng)營相關(guān)的交易對(duì)象有上下游客戶，這些都屬于正常的，從而驗(yàn)證了客戶前期口述經(jīng)營信息的真?zhèn)?；和日常?jīng)營無關(guān)的交易對(duì)象有小貸公司、投資公司、信托公司和金融公司等，此時(shí)需要和客戶詢問具體的交易原因。（5）總交易量關(guān)于總交易量分析包括三部分。第一，客戶在一定周期內(nèi)所有的進(jìn)賬或出賬交易量，統(tǒng)計(jì)比較容易，比較粗略的反應(yīng)了客戶的流量規(guī)模；第二，通過對(duì)流水進(jìn)行篩選，統(tǒng)計(jì)一定周期內(nèi)與客戶生意經(jīng)營相關(guān)的進(jìn)賬或出賬交易量，統(tǒng)計(jì)比較冗繁，比較客觀的反應(yīng)了客戶的真實(shí)交易流量；第三，通過對(duì)篩選后的月度進(jìn)出帳交易量對(duì)比分析，能夠直觀反應(yīng)其資金回籠周期及淡旺季。（6）日均余額關(guān)于日均余額分析包括兩部分。第一，根據(jù)流水中季度結(jié)息總額和活期利率反推其日均余額，該值越大，說明其備用資金越充分；第二，根據(jù)流水中每個(gè)季度結(jié)息和活期利率反推每個(gè)季度的日均余額，推算其標(biāo)準(zhǔn)差，直觀反應(yīng)其波動(dòng)性，該值越小，說明其備用資金越穩(wěn)定。主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 通過對(duì)銀行流水進(jìn)行一系列分析，從中可以挖掘一些信息，提煉出重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)，主要有以下三個(gè)方面：（1）隱性負(fù)債通過對(duì)流水中交易金額和交易對(duì)象，我們可能會(huì)發(fā)現(xiàn)客戶存在一些未反應(yīng)在征信中的負(fù)債，比如消費(fèi)金融、小貸公司、P2P機(jī)構(gòu)或民間機(jī)構(gòu)等借款，這樣可以更進(jìn)一步了解客戶的誠信度、真實(shí)負(fù)債水平和還款壓力。（2）交易量與銷售額匹配度通過對(duì)客戶流水交易量的篩選分析，將月度和年度數(shù)據(jù)與客戶月度和年度銷售額進(jìn)行對(duì)比，一般而言兩者匹配度在50%-100%為正常，如果低于50%，可能原因有流水可能不是客戶主帳流水、客戶的結(jié)算方式不是轉(zhuǎn)賬（如現(xiàn)金或承兌）、銷售款回籠周期過長（期間內(nèi)資金回籠少）；如果過高，比如達(dá)到200%，可能原因有篩選不準(zhǔn)確、低估銷售額、存在其他生意和虛增交易流水。無論過高或過低，都需要和客戶進(jìn)一步溝通，弄清真實(shí)原因，揭示其隱藏的風(fēng)險(xiǎn)因素。（3）日均余額與月還款額匹配度通過對(duì)流水的日均余額分析，可將與月還款額（等額還款）進(jìn)行對(duì)比，一般而言，該比例大于1較好，在低于1的情況下，越小說明客戶還款壓力越大，比如某客戶日均余額1萬，每月還款5萬，無其他還款來源補(bǔ)充情況下，一般而言還款壓力較大。四，對(duì)公銀行流水審查既然銀行流水的秘密已經(jīng)盡人皆知，所以現(xiàn)在的銀行流水并不是非?？煽俊Ｆ髽I(yè)造流水并不是說做個(gè)假證，而是聯(lián)合幾個(gè)企業(yè)或者干脆自己七大姑八大姨開幾個(gè)，相互轉(zhuǎn)帳形成貿(mào)易繁榮的樣子，銀行流水很多，但都是造的。所以在瀏覽流水時(shí)最好要求提供其他資料如購銷合同、納稅紀(jì)錄、增值稅發(fā)票、水電費(fèi)、租賃合同等。對(duì)于大中型企業(yè)還可以要求提供經(jīng)審計(jì)帶附注的報(bào)表，作為參照驗(yàn)證鉤稽關(guān)系。補(bǔ)充理解：（一）第一，企業(yè)帳戶眾多，從完整性的角度考慮，除非收集齊企業(yè)所有的帳戶流水，檢查才有意義，可是這樣的工作量真的扛不住啊，再說還有走企業(yè)老板個(gè)人帳戶的不開票交易呢，完全理不完?。? 第二，各個(gè)銀行的對(duì)賬單的格式都各不相同，其中主要的轉(zhuǎn)賬原因，有些對(duì)賬單都根本不顯示，只有單純的數(shù)字和時(shí)間的流水作為證據(jù)實(shí)在相關(guān)性太差了，直接證明力太低，無解；第三，私以為在需要輔助佐證時(shí)選取確定時(shí)點(diǎn)的銀行流水有針對(duì)性的核實(shí)才是必要的，這樣時(shí)間成本可以接受，比如這個(gè)企業(yè)提供了x月x日的營業(yè)稅完稅憑證復(fù)印件，可是按理說企業(yè)沒必要把物業(yè)出租收入全部歸入租金范疇足額繳納營業(yè)稅啊，至少按管理費(fèi)啊，物業(yè)費(fèi)啊等其他名目分?jǐn)偟粢恍?，稅?wù)成本就能下降很多嘛，私營企業(yè)這樣處理實(shí)在很不科學(xué)，而且企業(yè)這份復(fù)印件看起來就很假的樣子。補(bǔ)充理解：（二）具體拿到銀行流水的時(shí)候，一一對(duì)應(yīng)公司可以拿到的一切財(cái)務(wù)資料，包括且不限于meta和nerv所提到的報(bào)表及附注發(fā)票、購銷合同、海關(guān)記錄、納稅登記、水電費(fèi)、借貸憑證等等。如果出現(xiàn)在以上資料中無法查詢到的收支信息，當(dāng)然要找企業(yè)的人詳細(xì)問個(gè)清楚。從我個(gè)人的角度，是很喜歡對(duì)照著企業(yè)的購銷合同，計(jì)算賬期（當(dāng)然是計(jì)算占比較大的上下游）。因?yàn)檫@很能部分反映企業(yè)和上下游的關(guān)系。通常當(dāng)然是賬期越短越好，但是規(guī)律且賬期長短適中的上下游，如果不是有貓膩，那勢(shì)必是和該企業(yè)有著長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。另外，企業(yè)工資和獎(jiǎng)金的支付情況，尤其是獎(jiǎng)金支付的頻率和金額，也能側(cè)面反映出企業(yè)一段時(shí)期內(nèi)盈利情況的好壞。由于一般企業(yè)在購銷合同進(jìn)出項(xiàng)中，以整數(shù)的情況居多；利息收支的期限和數(shù)字相對(duì)固定；而水電、工資或者納稅等數(shù)字通常都比較不規(guī)律。因此在日常流水中，出現(xiàn)的大額近整數(shù)或者比較異常如尾數(shù)是66或者88之類的數(shù)字；或者是定期出現(xiàn)的金額相仿，但是來源或者去向不明的收支記錄，都應(yīng)該是特別值得注意的。五，真假流水的鑒別信貸從業(yè)者，每天不斷與客戶的真假信息戰(zhàn)斗，今天和大家談?wù)劊绾巫R(shí)別虛假流水？虛假流水辨別-流水紙張?zhí)摷倭魉鎰e-字體虛假流水辨別-明細(xì)劃分虛假流水辨別-結(jié)息點(diǎn)是否正常虛假流水辨別-余額是否連接上虛假流水辨別-銀行蓋章的真?zhèn)翁摷倭魉鎰e-其他小技巧虛假流水辨別-各大銀行流水模版建設(shè)銀行中國銀行交通銀行華夏銀行光大銀行中國民生銀行虛假流水辨別虛假流水辨別-電話核實(shí)電話核實(shí)主要抽核大額的進(jìn)賬項(xiàng)目和結(jié)息是否與提供的流水一致，并核對(duì)戶名。了解信貸知識(shí)請(qǐng)加“信貸共學(xué) ”。（1）個(gè)人流水：除了以下所列出的幾個(gè)銀行的特殊情況外,大多數(shù)銀行都可讓客戶提前通過電話直接開通電話查詢功能。特殊情況：a.中國銀行不可以通過電話直接開通查詢功能，只能柜臺(tái)開通電話銀行。了解信貸知識(shí)請(qǐng)加“信貸金融家”。 b.廣發(fā)銀行通過電話只能查詢最近10筆,若無法滿足查詢范圍，可指導(dǎo)客戶或讓客戶自行通過網(wǎng)上注冊(cè)開通免U盾的網(wǎng)銀（不用去柜臺(tái)開通,直接電腦可注冊(cè)）。 c.興業(yè)銀行存折不可以開通電核查詢功能，但銀行卡可以通過電話開通查詢。（2）對(duì)公流水：對(duì)公流水一律不可通過電話直接開通查詢，需讓客戶提前去柜臺(tái)開通電話銀行、網(wǎng)銀或者由服務(wù)人員陪同至開戶行打印。虛假流水辨別-電話核實(shí)經(jīng)驗(yàn)分享虛假流水辨別-網(wǎng)銀核實(shí)網(wǎng)上銀行的開通一般都需要客戶事先在銀行柜面開通好，才能進(jìn)行核實(shí)工作。了解信貸知識(shí)請(qǐng)加“信貸金融家”。一般網(wǎng)上核實(shí)流水都會(huì)有戶名和卡號(hào)，較為安全方便。在核實(shí)時(shí)需要注意：1.核實(shí)時(shí)盡量通過客服的電腦操作 2.確保銀行網(wǎng)址的真實(shí)性，準(zhǔn)確性虛假流水辨別-柜面核實(shí)一般個(gè)人流水都是采用電話核實(shí)和網(wǎng)上核實(shí)的，但在這兩鐘方法都無法查詢到的情況下，則客服人員親自需要陪同客戶到銀行柜面拉取流水，以驗(yàn)證流水的真實(shí)性。致電銀行柜面核實(shí)的方法風(fēng)險(xiǎn)比較大，為了防止中介公司包裝參與，需要注意一下幾點(diǎn)：1.客戶提供的銀行網(wǎng)點(diǎn)或者客戶經(jīng)理的號(hào)碼，必須經(jīng)過核實(shí) 2.通過114查詢銀行網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼進(jìn)行電話核實(shí) 3.電話核實(shí)必須通過客服電話，全程錄音，以備之后查詢?！緷捎罱鸱咳谫Y規(guī)劃師--呂明輝 2018.11.14

5，銀行貸款會(huì)核查銀行流水嗎

嗯會(huì)的不管你的是抵押貸款還是信用貸款你的流水都是需要查詢的你去貸款的時(shí)候需要提供的資料里面就有需要你提供半年流水這一項(xiàng)的這個(gè)流水可以看的出你的個(gè)人消費(fèi)能活和你的收入情況所以流水是要看的如果你是做抵押貸款從貸款公司貸款的話流水是可以不看的

銀行流水記錄：俗稱銀行卡存取款交易對(duì)賬單，也稱銀行賬戶交易對(duì)賬單。指的是：客戶在一段時(shí)間內(nèi)與銀行發(fā)生的存取款業(yè)務(wù)交易清單。你在柜臺(tái)打出的會(huì)包括所有的進(jìn)和出項(xiàng)（進(jìn)項(xiàng)表現(xiàn)貸方，出項(xiàng)表現(xiàn)于借方）。銀行審核不光會(huì)查看你的收入狀況，對(duì)你的支出和負(fù)擔(dān)狀況也會(huì)了解。你提交的流水中間不能有間斷，前后要銜接。

6，銀行貸款怎么查流水真實(shí)性

去銀行核實(shí)、與合同、單據(jù)核對(duì)

如果真的想查你的流水，有很多種辦法：1、當(dāng)面打開網(wǎng)銀；2、客戶經(jīng)理陪同打流水；3、電話咨詢；4、憑經(jīng)驗(yàn)—紙張、結(jié)息等等

1、銀行流水的進(jìn)項(xiàng)主要表現(xiàn)方式：進(jìn)項(xiàng)表現(xiàn)貸方，出項(xiàng)表現(xiàn)于借方，主要有卡存、現(xiàn)存、轉(zhuǎn)入、工資、續(xù)存、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、貸款、勞務(wù)費(fèi)等。2、拿著流水單，隨意找一筆交易，打電話給電話銀行，你自己輸入查詢密碼，根據(jù)流水單上的明細(xì)，輸入日期，如果和電話中報(bào)的吻合就沒問題，反之對(duì)不上，就是假的。3、向開戶行索取對(duì)賬單，將銀行存款明細(xì)賬與對(duì)賬單進(jìn)行比較，真假立辨。4、從實(shí)際獲取銀行對(duì)賬單和銀行流水的程序上講，還是有所差異的。銀行對(duì)賬單是銀行提供給企業(yè)的用以核對(duì)賬目的，審計(jì)人員一般是從企業(yè)直接獲取該證據(jù)；但對(duì)于銀行流水，一般要求審計(jì)人員與企業(yè)財(cái)務(wù)人員一同到銀行打印，直接獲取該證據(jù)。

7，怎樣查詢自己的銀行流水

可以帶上銀行卡到銀行查詢并打印流水賬單。就ok

咋查銀行流水

據(jù)了解，普通的銀行流水銀行會(huì)為其客戶保留半年的時(shí)間，半年之內(nèi)的銀行流水都可在銀行查詢到，若是需要更長的時(shí)間，可申請(qǐng)法院調(diào)取。普通個(gè)人銀行流水的查詢，有以下幾種方法：首先，個(gè)人可攜帶身份證銀行卡，到所在地持卡行網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)進(jìn)行查詢，也可在自主打印機(jī)前進(jìn)行查詢及打印。

若使用的是招行一卡通，您可以打開手機(jī)銀行界面，選擇一卡通，輸入卡號(hào)、查詢密碼登錄，點(diǎn)擊橫排“賬戶管理”-“賬戶查詢”查詢賬戶余額。如果您需要查詢交易明細(xì)，點(diǎn)擊“賬戶管理”-“交易查詢”，根據(jù)提示操作（若查詢的是外幣賬戶，請(qǐng)注意選擇對(duì)應(yīng)的幣種）?！緶剀疤崾荆和ㄟ^手機(jī)銀行只能查詢一卡通13個(gè)月以內(nèi)的的交易明細(xì)，超過13個(gè)月之前的交易需要您本人帶一卡通和身份證件在我行任一網(wǎng)點(diǎn)查詢?！?/section>

8，農(nóng)業(yè)銀行怎么查詢流水

根據(jù)短信的提示，該資金是收入的，不是支付的。請(qǐng)您核實(shí)下，您名下是不是有農(nóng)行的醫(yī)?？ɑ蛘呱绫？?，可以查詢?cè)撱y行卡的銀行賬戶余額，根據(jù)余額來進(jìn)行判斷。如果還是有疑惑，營業(yè)時(shí)間，戶主攜帶醫(yī)?？ɑ蛘呱绫？ǎ骄徒r(nóng)行進(jìn)行查詢。

打印銀行流水可以通過四種方法操作： 1、需要攜帶身份證、銀行卡到所屬銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)非現(xiàn)金業(yè)務(wù)窗口通過銀行工作人員打印； 2、攜帶銀行卡到銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自助查詢?cè)O(shè)備打印。自助查詢機(jī)----》插入卡或存折----》輸入密碼----》進(jìn)入查詢明細(xì)頁面----》歷史明細(xì)----》輸入查詢打印所需日期----》查詢----》打印流水； 3、登錄個(gè)人網(wǎng)上銀行----》打開個(gè)人賬戶賬單----》選擇查詢賬單的周期----》導(dǎo)出賬單明細(xì)，保存文檔，然后通過打印機(jī)打?。ㄇ疤釛l件：需要開通網(wǎng)銀功能）； 4、下載銀行手機(jī)APP客服端----》登錄手機(jī)銀行----》我的賬戶----》賬戶明細(xì)---》即可查看賬單流水，僅供查詢，不能打?。ㄇ疤釛l件：需要開通手機(jī)電子銀行）。

怎么核實(shí)客戶銀行流水，銀監(jiān)會(huì)怎么檢查客戶資金流向

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