怎么避免同一pos機(jī)套現(xiàn)，pos機(jī)安全套現(xiàn)方法十萬套九萬如何避免風(fēng)控

來源：整理時(shí)間：2023-02-08 17:21:37 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

1，pos機(jī)安全套現(xiàn)方法十萬套九萬如何避免風(fēng)控

同卡不可以連刷。不可以一次性刷九萬。分時(shí)段分金額的刷吧。

沒看懂什么意思？

pos機(jī)安全套現(xiàn)方法十萬套九萬如何避免風(fēng)控

2，銀行如何防范 POS 套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

現(xiàn)在正在取消個(gè)體戶的pos使用權(quán)，山東今天剛宣告全省取消個(gè)體戶申請(qǐng)POS，并且逐步回收個(gè)體戶POS意義就在于組織熟人間實(shí)行套現(xiàn)大型企業(yè)如銀座等是不能給你套現(xiàn)的

你的風(fēng)險(xiǎn)就是別人刷卡，你給了錢，他沒有簽字確認(rèn)還有就是別人打劫你銀行控告你一個(gè)pos機(jī)也要1w多呢

銀行如何防范 POS 套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

3，拜求高人給出一套POS機(jī)管理規(guī)定主要為了防止POS機(jī)套現(xiàn)防止

防止套現(xiàn)好預(yù)防，只要掌握好你的賬號(hào)，打進(jìn)去的錢不給刷卡人就行，防止票據(jù)重打不懂了。

這種糊涂事是不能做的。您的身份證辦當(dāng)然您有責(zé)任，還是到銀行辦理pos停機(jī)吧。

銀行和商戶在發(fā)放POS機(jī)之前都會(huì)簽訂一個(gè)協(xié)議。如果你不想讓別人套現(xiàn)。機(jī)器在你手上，網(wǎng)銀U盾在你手上，誰也無法從你機(jī)器上套現(xiàn)。不知你的詳細(xì)情況是否機(jī)器不在你手里,

拜求高人給出一套POS機(jī)管理規(guī)定主要為了防止POS機(jī)套現(xiàn)防止

4，手機(jī)pos機(jī)怎么樣規(guī)避套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

現(xiàn)在不是有很多瑞銀信手刷嗎……買個(gè)刷卡器二維碼下載個(gè)軟件綁定上傳身份證信用卡就可以直接刷自己的信用卡了……0.49費(fèi)率秒到每筆再加2元手續(xù)費(fèi)……這已經(jīng)不是什么秘密了好吧

這個(gè)行業(yè)還是可以，雖然現(xiàn)在費(fèi)率統(tǒng)一了，整體利潤下降是肯定的，但是相對(duì)于一般的傳統(tǒng)行業(yè)還是不錯(cuò)的選擇，這個(gè)行業(yè)后期都是靠被動(dòng)收入的，所以前期客戶量的積累是最為重要的了，所以沒有一點(diǎn)耐力和執(zhí)行力，是很難堅(jiān)持過前幾個(gè)月的，當(dāng)然如果你要是有相關(guān)的資源和渠道那就另說了，會(huì)容易很多?？傊@個(gè)行業(yè)可以做，而且中短期內(nèi)這行業(yè)還是杠杠的，如有細(xì)節(jié)問題可繼續(xù)追問

5，經(jīng)常在同一臺(tái)POS機(jī)上套現(xiàn)會(huì)不會(huì)出問題

如果是跳商戶的POS機(jī)，一般是沒有問題的，在同一臺(tái)POS機(jī)上要注意，不要在同一時(shí)段頻繁刷卡，容易出現(xiàn)風(fēng)控

信用卡填一張注銷一張可以，辦一張有一張，不知不覺人就被毀了。他自認(rèn)為從來沒有亂花一分錢。最初只是覺得卡多了倒騰起來方便，也不知道怎么回事，卡慢慢就空了。接著開始分期，工資跟不上再用點(diǎn)備用金。信用卡既不是天使也不是魔鬼，畢竟它沒有七情六欲。它僅僅是一個(gè)工具，你賦予它什么樣的能量，它就是什么樣的定位。信用卡真正造福的是能發(fā)現(xiàn)它價(jià)值和合理使用它的人。說到用信用卡賺錢，能不能賺到，不一定是能力問題，更可能是因?yàn)槟銢]有找到一套賺錢的系統(tǒng)。

只要按時(shí)還款不要逾期一般情況下是沒什么事情的畢竟銀行收你的利息呢

肯定有問題會(huì)造成信用卡受監(jiān)控，降低額度甚至封卡更有甚者會(huì)封pos機(jī)

6，防止POS機(jī)套現(xiàn)暫行規(guī)定

2009年12月16日最高人民法院、最高人民檢察院攜手中國人民銀行發(fā)布的《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條：違反國家規(guī)定,使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。實(shí)施前款行為,數(shù)額在100萬元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”;數(shù)額在500萬元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。持卡人以非法占有為目的,采用上述方式惡意透支,應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,依照刑法第一百九十六條的規(guī)定,以信用卡詐騙罪定罪處罰。第八條單位犯本解釋第一條、第七條規(guī)定的犯罪的,定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)依照各該條的規(guī)定執(zhí)行。

防止套現(xiàn)好預(yù)防，只要掌握好你的賬號(hào)，打進(jìn)去的錢不給刷卡人就行，防止票據(jù)重打不懂了。

7，如何杜絕利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)

它既方便了卷煙零售戶的資金流轉(zhuǎn)，又提高了煙草公司卷煙貨款回籠的安全性。但POS機(jī)刷卡結(jié)算也存在著一大隱患――刷卡套現(xiàn)。目前利用煙草公司POS機(jī)刷卡套現(xiàn)的幾個(gè)群體：煙草公司內(nèi)部員工利用工作之便進(jìn)行刷卡套現(xiàn)；外部人員通過煙草公司的員工進(jìn)行刷卡套現(xiàn)；卷煙零售客戶要求刷卡套現(xiàn)。如何規(guī)范卷煙貨款POS機(jī)刷卡結(jié)算，杜絕刷卡套現(xiàn)呢？筆者提出以下幾個(gè)觀點(diǎn)與大家共同探討：一是規(guī)范送貨員的刷卡結(jié)算行為。送貨員是POS機(jī)的使用人員，也是第一責(zé)任人，這就要求送貨員在進(jìn)行卷煙貨款POS機(jī)刷卡結(jié)算時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)所刷銀行卡背面的客戶簽名與客戶簽收小票上的名稱是否一致，若不一致，送貨員應(yīng)拒絕刷卡結(jié)算；送貨員在執(zhí)行刷卡時(shí)，必須在“客戶簽收單”上認(rèn)真填寫客戶刷卡的卡號(hào)并要求客戶簽名確認(rèn)。二是是制定責(zé)任追究制度。嚴(yán)禁公司內(nèi)部人員進(jìn)行刷卡套現(xiàn)，嚴(yán)禁送貨員利用卷煙貨款POS機(jī)刷卡結(jié)算工作之便替客戶或其他人員刷卡套現(xiàn)，否則由此給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失由執(zhí)行刷卡結(jié)算的送貨人員承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，同時(shí)公司要根據(jù)情節(jié)給予行政處理。三是進(jìn)行定期的檢查，檢查人員可以通過對(duì)卷煙貨款POS機(jī)刷卡結(jié)算的客戶簽收小票進(jìn)行核查，同時(shí)以抽查的方式打電話詢問卷煙零售戶的刷卡結(jié)算情況。四是對(duì)卷煙貨款POS機(jī)刷卡結(jié)算的銀聯(lián)信用卡進(jìn)行選擇使用。據(jù)筆者了解，有些不法分子利用一些銀行對(duì)信用卡使用規(guī)定的漏洞進(jìn)行刷卡套現(xiàn)，經(jīng)過一段時(shí)間后向銀聯(lián)中心投訴沒有刷卡消費(fèi)的事情時(shí)有發(fā)生。因此，筆者建議煙草公司在執(zhí)行卷煙貨款POS機(jī)刷卡結(jié)算時(shí)可以根據(jù)不同省份信用卡的使用情況有所選擇地使用。據(jù)筆者所知，目前福建漳州煙草在執(zhí)行卷煙貨款POS機(jī)刷卡結(jié)算時(shí)只限中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、興業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄、農(nóng)村信用合作社和福州市商業(yè)銀行等八家銀行發(fā)行的銀行卡，其他銀行發(fā)行的銀行卡一律不用于卷煙貨款結(jié)算?！咀痔?hào)：大中小 | 顏色：淺深紅| 打印】

這樣是不算套現(xiàn)的，在京東上購物后，然后貨到付款，然后再使用信用卡刷京東業(yè)務(wù)手頭上的pos機(jī)這樣一個(gè)流程，是正常的刷卡的。 pos機(jī)刷卡是都要收費(fèi)率的，問題是刷卡機(jī)收的都是商家的錢，不是消費(fèi)者的。具體收多少，要根據(jù)商戶具體經(jīng)營范圍來定的，不同經(jīng)營范圍收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一樣。刷卡手續(xù)費(fèi)是按行業(yè)不同點(diǎn)位也是不同的，一般的行業(yè)都是1%，餐飲/娛樂/珠寶/票務(wù)都是2%，大型倉儲(chǔ)超市/機(jī)票行業(yè)0.5%，汽車/房地產(chǎn)50元/筆，一些批發(fā)類20元/筆。但現(xiàn)在對(duì)于批發(fā)類不好介定，也是有的銀行給辦，有的銀行不給辦的。