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1，銀行流水過大會被封卡嗎
2，銀行卡每天流水帳多了會有影響嗎
3，浦發(fā)銀行卡資金流水太大被封卡怎么辦
4，銀行卡上資金流動頻繁數(shù)額比較大會由問題嗎
5，銀行大筆金額進出對我有影響嗎
6，如果銀行資金流動很大的話比如上千萬相關部門會查嗎
7，一天銀行流水一百萬銀行打電話過來會不會被抓

1，銀行流水過大會被封卡嗎

只要是合法資金往來，銀行是不會封卡的，且銀行很歡迎使用。希望幫到您。

不會，不過特別巨大，銀行后臺會自動監(jiān)控你的賬戶，防止你在洗錢

銀行流水過大會被封卡嗎

2，銀行卡每天流水帳多了會有影響嗎

您好！半年之內(nèi)可以打印連貫的流水，半年以上是以拷屏的形式，打印出來不是那么直觀，可以看，流水從開卡到銷卡一直都保存有記錄。

不會以后你貸款辦信用卡什么的還有好處呢

銀行卡每天流水帳多了會有影響嗎

3，浦發(fā)銀行卡資金流水太大被封卡怎么辦

資金流水不正常的情況下，會被銀行風控，公安機關疑似洗錢，所以凍結賬戶你可以咨詢客服，凍結的主體是誰，如果是銀行，那么找銀行，如果是公安機關，那么找公安機關處理即可。

又一個斗牛的

浦發(fā)銀行卡資金流水太大被封卡怎么辦

4，銀行卡上資金流動頻繁數(shù)額比較大會由問題嗎

不會有什么太大的問題的！不過，如果你怕到時出什么意外的話，你可以考慮在其他銀行多開2張卡，以求達到分流的目的！

沒有任何問題

只要你確實是正常的交易，那沒有問題的，銀行有個反洗錢系統(tǒng)的，金額巨大且往來頻繁是會引起該系統(tǒng)的注意的，但你正常交易的話，銀行也不會來管你了

5，銀行大筆金額進出對我有影響嗎

這個要看實際情況。這20萬的來源，如果能舉證證明這20萬來源和去向的，不屬于共同財產(chǎn)。如果這20萬被證明是你合法取得后故意轉移財產(chǎn)的，則屬于夫妻共同財產(chǎn)。如有疑問的，歡迎電話咨詢，18502389339

一般視為廢水銀行流水的進出帳比較多一般都是快進快出這種流水統(tǒng)稱為廢水代表不了什么如果銀行看的不嚴的話倒是沒什么關系

6，如果銀行資金流動很大的話比如上千萬相關部門會查嗎

銀監(jiān)局肯定會查。

若需查詢招行一卡通余額，可通過電話銀行，手機銀行，網(wǎng)上銀行（大眾版和專業(yè)版），自助設備等渠道查詢，網(wǎng)銀大眾版流程：登陸招行主頁www.cmbchina.com，點擊右側“個人銀行大眾版”選擇一卡通，輸入卡號、查詢密碼登錄，點擊橫排菜單“賬戶管理”-“賬戶查詢”，根據(jù)提示查詢余額。如果您需要查詢交易明細，點擊“歷史交易查詢”或“當天交易查詢”，根據(jù)提示操作（若查詢的是外幣賬戶，請注意選擇對應的幣種）?！緶剀疤崾荆孩偻ㄟ^大眾版可查詢到交易記錄的具體時間；②通過大眾版只能查詢一卡通13個月以內(nèi)的的交易明細，超過13個月之前的交易需要您本人帶一卡通和身份證件在我行任一網(wǎng)點查詢】

7，一天銀行流水一百萬銀行打電話過來會不會被抓

如果突然多起來的大額流水，可能會暫時凍結賬戶，留待銀行風控審查，如果查明有違法行為，銀行會報警，銀行本身沒有抓捕資格，讓司法機關處理。如果自己做了多年生意，跟銀行業(yè)務往來比較久，相互比較熟悉，銀行也知道你是從事合法生意，就沒事。擴展資料銀行大額流水并不違法，但是會被調(diào)查個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體來源的。但有以下幾種情況，是會被銀行監(jiān)管查詢的：1、根據(jù)《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天內(nèi)存取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監(jiān)控，并經(jīng)當?shù)氐娜嗣胥y行、市公安局等部門調(diào)查確認是否有洗錢嫌疑。2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)低于但接近大額現(xiàn)金交易報告限額的現(xiàn)金收付。3、客戶短期內(nèi)將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發(fā)生大量的資金收付。反洗錢監(jiān)督管理第九條國務院有關金融監(jiān)督管理機構應當參與制定反洗錢監(jiān)管的金融機構在其監(jiān)管下，提出要求金融機構在其監(jiān)督下建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的規(guī)定，法律和國務院規(guī)定的其他反洗錢工作。第十條國務院反洗錢行政主管部門應當建立一個反洗錢信息中心，負責接收和分析報告的可疑交易，并將分析結果報告給國務院反洗錢行政主管部門按照有關規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。第十一條國務院反洗錢行政主管部門可獲得必要的信息從國務院有關部門和機構的目的是執(zhí)行反洗錢資金監(jiān)控的職責，應當由國務院有關部門和機構。國務院反洗錢行政主管部門應當定期向國務院有關部門、機構報告反洗錢工作情況。

我一天三四百萬流水，銀行都沒有打電話過來!我去打一個月銀行流水單打了32張A4紙，只要合法都沒有事情!

至少會暫時凍結賬戶，留待銀行風控審查如果查明有違法行為銀行會報警銀行本身沒有抓捕資格

銀行流水大了會怎么樣，銀行流水過大會被封卡嗎

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1，銀行流水過大會被封卡嗎

2，銀行卡每天流水帳多了會有影響嗎

3，浦發(fā)銀行卡資金流水太大被封卡怎么辦

4，銀行卡上資金流動頻繁數(shù)額比較大會由問題嗎

5，銀行大筆金額進出對我有影響嗎

6，如果銀行資金流動很大的話比如上千萬相關部門會查嗎

7，一天銀行流水一百萬銀行打電話過來會不會被抓

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銀行流水大了會怎么樣，銀行流水過大會被封卡嗎

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1，銀行流水過大會被封卡嗎

2，銀行卡每天流水帳多了會有影響嗎

3，浦發(fā)銀行卡資金流水太大被封卡怎么辦

4，銀行卡上資金流動頻繁數(shù)額比較大會由問題嗎

5，銀行大筆金額進出對我有影響嗎

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7，一天銀行流水一百萬銀行打電話過來會不會被抓

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